月別記事一覧: 4月 2024

【重要】原則全ての米国法人はFinCEN BOI(受益者情報報告)の手続きが必要です(罰則あり)

FinCEN
ほぼ全ての米国法人(米国に登記している外国法人を含む)は、米国財務省の一機関であるFinCEN(金融犯罪捜査ネットワーク)にに対し、マネーロンダリングやテロ資金供与等の犯罪対策を目的に、実質的な権力者と所有者を報告することが義務付けられました。
Share